Решения годового собрания акционеров 20.03.2024

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Мекосан» (далее – Общество), расположенное по адресу: Брестская обл., г. Иваново, ул. К. Маркса, д. 104, доводит до Вашего сведения решения, принятые «20» марта 2024 г. годовым общим собранием акционеров Общества.

Повестка дня:

Решения собрания.

По первому вопросу повестки дня:

1.1. Утвердить годовой отчет по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Меко-сан» за 2023 г. (прилагается).

1.2. Утвердить основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МЕКО-САН» на 2024 год, в том числе:

            Объем производства продукции – 7879 тыс. руб.

            Выручка от реализации продукции – 9335 тыс. руб.

            Прибыль от реализации продукции – 747 тыс. руб.

            Рентабельность продаж – 8,0%

            Получение чистой прибыли – 200 тыс. руб.

            Среднемесячная заработная плата – 2042,9 руб.

            решение - принято

По второму вопросу повестки дня:

2.1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Мекосан» за 2023 год.

2.2. Принять к сведению заключение аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Мекосан» за 2023 год.

решение – принято

По третьему вопросу повестки дня:

3.1. Утвердить с учетом заключений ревизионной комиссии бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Мекосан» за 2023 г.

решение – принято

По четвертому вопросу повестки дня:

4.1. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли за 2023 год в сумме 536040,95 рублей, в т.ч.:

• Фонд дивидендов план 20%, факт –134136,38, рублей;
• Резервный фонд заработной платы план 5%; факт – 26802,05 рубля;
• Погашение убытков прошлых лет план -75%, факт – 375102,52 рубля.

           решение – принято

По пятому вопросу повестки дня:

            5.1. Утвердить размер дивидендов на одну акцию за 2023 год в сумме 4,388561 рубля.

5.2. Установить следующие сроки выплаты дивидендов: не позднее 22 апреля включительно 2024г.

5.3. Установить следующий порядок выплаты дивидендов:

• акционерам, работникам Общества – путем перечисления на карт-счета;
• иным акционерам, физическим лицам – путем перечисления на счет, открытый в ОАО «АСБ «Беларусбанк», в кассе Общества;
• юридическим лицам путем перечисления на их расчетный счет.

5.4. Директору общества обеспечить выплату дивидендов в сроки, указанные в п.5.2. настоящего решения, а также уведомить акционеров о времени и месте выплаты дивидендов не позднее 10.04.2024 г. в том же порядке, в котором в соответствии с Уставом извещаются акционеры о проведении данного собрания.

5.5. Утвердить периодичность выплаты дивидендов по итогам работы Общества в 2024 году – годовая.

          решение – принято

По шестому вопросу повестки дня:

6.1. Утвердить следующие направления использования чистой прибыли ОАО «Мекосан» на 2024 г. и 1 квартал 2025 г.:

• Фонд дивидендов - 20 %;
• Резервный фонд заработной платы – 5%;
• Погашение убытков прошлых лет -75%.

          решение – принято

По седьмому вопросу повестки дня:

7.1. В оказании безвозмездной(спонсорской) помощи отказать по всем поступившим обращениям на дату проведения настоящего собрания.

7.2. Предоставить право наблюдательном совету Общества сроком до годового общего собрания акционеров Общества оказание безвозмездной (спонсорской) помощи.

7.3. Утвердить общий лимит размера оказания безвозмездной (спонсорской) помощи до 5000 рублей включительно.

          решение – принято

По восьмому вопросу повестки дня:

8.1. Избрать в наблюдательный совет в составе 2 человек (согласно прилагаемому списку).

решение – принято

8.2. Сформировать наблюдательный совет в составе 3 человек, в том числе представитель государства (согласно прилагаемому списку).

решение – принято

8.3. Избрать ревизионную комиссию в составе 3 человек (согласно прилагаемому списку).

решение – принято

По девятому вопросу повестки дня:

9.1. Установить для членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии вознаграждение за исполнение ими обязанностей в следующих размерах:

- председателю наблюдательного совета – 3,0 ставки первого разряда, действующей в ОАО «Мекосан» для руководителей, в месяц;

члену наблюдательного совета, являющемуся представителем государства, вознаграждение

- выплачивать при условии наличия чистой прибыли и в зависимости от уровня рентабельности Общества, а именно:

при уровне рентабельности Общества до 10 процентов включительно – 5 базовых величин в квартал,

  при уровне рентабельности Общества свыше 10 процентов                    до 15 процентов включительно – 8 базовых величин в квартал,

  при уровне рентабельности Общества свыше 15 процентов                    до 25 процентов включительно – 10 базовых величин в квартал.

  Вознаграждение представителю государства перечисляется ежеквартально в полном объеме на счет Ивановского райисполкома по месту основной работы представителя государства, с одновременным информированием его о рентабельности Общества (рентабельность общества рассчитывается как отношение прибыли, полученной от реализации товаров (работ, услуг), к сумме затрат на их производство и реализацию с начала отчетного года. Размер вознаграждения представителю государства устанавливается с учетом размера базовой величины, действующей на последнее число последнего месяца квартала, за который выплачивается вознаграждение;

- члену наблюдательного совета – 2,5 ставки первого разряда, действующей в ОАО «Мекосан» для руководителей, в месяц;

председателю ревизионной комиссии – 1,5 ставки первого разряда, действующей в ОАО «Мекосан», за каждую проведенную ревизию;

члену ревизионной комиссии - 1 ставку первого разряда, действующей в ОАО «Мекосан», за каждую проведенную ревизию.

  Компенсация расходов, связанных с исполнением членами наблюдательного совета своих обязанностей, осуществляется за счет средств Общества на основании оригинальных документов, подтверждающих понесенные расходы. 

9.2. Выплата вознаграждений производится в сроки выплаты зарплаты работникам ОАО «Мекосан», возмещение понесенных членами наблюдательного совета расходов связанных с исполнением своих обязанностей производиться в соответствии с действующим законодательством.

решение – принято

Наблюдательный совет Общества