Решения годового общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Мекосан» (далее – Общество), расположенное по адресу: Брестская обл., г. Иваново, ул. К. Маркса, д. 104, доводит до Вашего сведения решения, принятые «26» марта 2026г. годовым общим собранием акционеров Общества:

Повестка дня:

Решения собрания.

По первому вопросу повестки дня:

1.1. Утвердить отчет по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Мекосан» за 2025 г. (прилагается).

1.2. Утвердить основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Мекосан» на 2026 год, в том числе:

            Объем производства продукции –6645 тыс. руб.

            Выручка от реализации продукции – 9010 тыс. руб.

            Прибыль от реализации продукции –500 тыс. руб.

            Рентабельность продаж – 5,5%

            Получение чистой прибыли – 200 тыс. руб.

            Среднемесячная заработная плата – 2687,2 руб.

решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

2.1.      Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Мекосан» за 2025 год (прилагается).

2.2. Принять к сведению заключение аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Мекосан» за 2025 год (прилагается).

решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

3.1. Утвердить с учетом заключений ревизионной комиссии годовой отчет, бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Мекосан» за 2025 г.

решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня:

4.1. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли за 2025 год в сумме 365374,06 рублей, в т.ч.:

• Фонд дивидендов план 20%, факт –108343,33 рубля;
• Резервный фонд заработной платы план 5%; факт – 18268,70 рублей;
• Нераспределенная прибыль -238762,03 рубль.

решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня:

5.1.  Утвердить размер дивидендов на одну акцию за 2025 год в сумме 3,544686 рубля.

5.2. Установить следующие сроки выплаты дивидендов: не позднее 22 апреля 2026 г. включительно.

5.3. Установить следующий порядок выплаты дивидендов:

• акционерам, работникам Общества – путем перечисления на карт-счета;
• иным акционерам, физическим лицам – путем перечисления на счет, открытый в ОАО «АСБ «Беларусбанк», в кассе Общества;
• юридическим лицам путем перечисления на их расчетный счет.

5.4. Директору общества Чешуну П.В. обеспечить выплату дивидендов в сроки, указанные в п.5.2. настоящего решения, а также уведомить акционеров о времени и месте выплаты дивидендов не позднее 10.04.2026 г. в том же порядке, в котором в соответствии с Уставом извещаются акционеры о проведении данного собрания.

5.5. Утвердить периодичность выплаты дивидендов по итогам работы Общества в 2026 году – годовая.

решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня:

6.1. Утвердить следующие направления использования чистой прибыли ОАО «Мекосан» на 2026 г. и 1 квартал 2027 г.:

• Фонд дивидендов - 20 %;
• Резервный фонд заработной платы – 5%;
• Нераспределенная прибыль – 75%.

6.2. Утвердить максимальный годовой объем непроизводственных расходов в 2026 году в сумме 191 тыс. рублей, в том числе расходы, связанные с предоставлением безвозмездной спонсорской помощи – 5 тыс. рублей.

решение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня:

7.1. В оказании безвозмездной(спонсорской) помощи отказать по всем поступившим обращениям на дату проведения настоящего собрания.

7.2. Предоставить право наблюдательному совету Общества сроком до годового общего собрания акционеров Общества оказание безвозмездной (спонсорской) помощи.

решение принято единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня:

8.1. Избрать в наблюдательный совет в составе 2 человек (согласно прилагаемому списку).

решение – принято единогласно

8.2. Сформировать наблюдательный совет в составе 3 человек, в том числе представитель государства (согласно прилагаемому списку).

решение – принято единогласно

8.3. Избрать ревизионную комиссию в составе 3 человек (согласно прилагаемому списку).

решение принято единогласно.

По девятому вопросу повестки дня:

9.1. Установить для членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии вознаграждение за исполнение ими обязанностей в следующих размерах с 01.04.2026г.:

-           председателю наблюдательного совета, являющемуся представителем государства, вознаграждение выплачивать при условии наличия чистой прибыли и в зависимости от уровня рентабельности Общества, а именно:

            при уровне рентабельности Общества до 10 процентов включительно – 20 базовых величин в квартал,

            при уровне рентабельности Общества свыше 10 процентов                    – 25 базовых величин в квартал,

            Вознаграждение представителю государства перечисляется ежеквартально в полном объеме на счет Ивановского райисполкома по месту основной работы представителя государства, с одновременным информированием его о рентабельности Общества (рентабельность общества рассчитывается как отношение прибыли, полученной от реализации товаров (работ, услуг), к сумме затрат на их производство и реализацию с начала отчетного года. Размер вознаграждения представителю государства устанавливается с учетом размера базовой величины, действующей на последнее число последнего месяца квартала, за который выплачивается вознаграждение;

            -членам наблюдательного совета Общества – 5 базовых величин в квартал;

            -секретарю наблюдательного совета Общества – 15 базовых величин в квартал;

            - председателю ревизионной комиссии –4 базовые величины за каждую проведенную ревизию;

            -члену ревизионной комиссии – 3 базовые величины за каждую проведенную ревизию.

            Компенсация расходов, связанных с исполнением членами наблюдательного совета своих обязанностей, осуществляется за счет средств Общества на основании оригинальных документов, подтверждающих понесенные расходы. 

9.2. Выплата вознаграждений производится в сроки выплаты зарплаты работникам ОАО «Мекосан», возмещение понесенных членами наблюдательного совета расходов связанных с исполнением своих обязанностей производиться в соответствии с действующим законодательством.

решение принято большинством голосов.

По десятому вопросу повестки дня:

10.1. Внести изменения и дополнения в устав открытого акционерного общества «Мекосан», изложив его в новой редакции.

10.2. Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Мекосан» в новой редакции (прилагается).

10.3. Поручить от имени акционеров подписать Устав открытого акционерного общества «Мекосан» директору общества Чешуну П.В. и обеспечить его государственную регистрацию.

решение не принято.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

11.1. Внести изменения и дополнения в Положение о наблюдательном совете открытого акционерного общества «Мекосан», изложив его в новой редакции.

11.2. Утвердить Положение о наблюдательном совете открытого акционерного общества «Мекосан» (прилагается).

решение не принято.

Наблюдательный совет Общества