Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Мекосан» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: г. Иваново, ул. К. Маркса,104, приглашает Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание Общества) «19» марта 2025г. в 11 часов, которое созывается по адресу: г. Иваново, ул. К. Маркса,104.
Повестка дня:
1. | Об утверждении годового отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МЕКОСАН» за 2024 год и об утверждении основных направлений деятельности ОАО «МЕКОСАН» в 2025 году. |
2. | О результатах аудиторской проверки, об утверждении годового отчета ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО “МЕКОСАН” за 2024 год и о заключении по годовому бухгалтерскому балансу ОАО “МЕКОСАН”. |
3. | Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО “МЕКОСАН” за 2024 год. |
4. | Распределения прибыли и убытков ОАО “МЕКОСАН” за 2024 год. |
5. | Об объявлении и утверждении размера дивидендов на акции ОАО “МЕКОСАН” за 2024 год и сроках их выплаты. О периодичности выплаты дивидендов по результатам работы ОАО “МЕКОСАН” в 2025 году. |
6. | О направлениях использования чистой прибыли ОАО “МЕКОСАН” на 2025 год и первый квартал 2026 года. |
7. | Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи. |
8. | Избрание членов Наблюдательного Совета ОАО “МЕКОСАН” и членов Ревизионной Комиссии ОАО “МЕКОСАН”. |
9. | Утверждение размеров вознаграждений членам Наблюдательного Совета ОАО “МЕКОСАН” и Ревизионной Комиссии ОАО “МЕКОСАН”. |
10. | Об утверждении максимальных годовых объемов непроизводственных расходов в 2025 году. |
Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – «03» марта 2025г.
Форма проведения Собрания Общества – очная.
Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 12 февраля 2025г. №487).
Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания Общества – открытое голосование карточками.
Порядок регистрации участников Собрания Общества:
- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - паспорт и документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера - паспорт и доверенность или иные документы);
- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества будет производиться 19 марта 2025г. с 10 ч. 30 мин. до 10 ч.55 мин. по месту проведения Собрания Общества.
Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться, начиная с 25 февраля 2025г. с 08 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. в рабочие дни по месту нахождения Общества (каб. №10) с информацией (документами) подготовленными для проведения Собрания Общества:
Наблюдательный совет Общества.
