Объявление по годовому собранию 2020

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Мекосан» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: г. Иваново, ул. К. Маркса,104, приглашает Вас принять участие в очередном годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание Общества) «24» марта 2020г. в 11 часов, которое созывается по адресу: г. Иваново, ул. К. Маркса,104.

Повестка дня:

1.

Об утверждении годового отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МЕКОСАН» за 2019 год и об утверждении основных направлений деятельности ОАО «МЕКОСАН» в 2020 году.

2.

О результатах аудиторской проверки, об утверждении годового отчета ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО “МЕКОСАН” за 2019 год и о заключении по годовому бухгалтерскому балансу ОАО “МЕКОСАН”.

3.

Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО “МЕКОСАН” за 2019 год.

4.

Распределения прибыли и убытков ОАО “МЕКОСАН” за 2019 год.

5.

Об объявлении и утверждении размера дивидендов на акции ОАО “МЕКОСАН” за 2019 год и сроках их выплаты. О периодичности выплаты дивидендов по результатам работы ОАО “МЕКОСАН” в 2020 году.

6.

О направлениях использования чистой прибыли ОАО “МЕКОСАН” на 2020 год и первый квартал 2021 года.

7.

О внесении изменений и дополнений в локальный нормативный правовой акт ОАО «Мекосан» «Положение о наблюдательном совете открытого акционерного общества «Мекосан».

8.

Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи.

9.

Избрание членов Наблюдательного Совета ОАО “МЕКОСАН” и членов

Ревизионной Комиссии ОАО “МЕКОСАН”.

10.

Утверждение размеров вознаграждений членам Наблюдательного Совета ОАО

“МЕКОСАН” и Ревизионной Комиссии ОАО “МЕКОСАН”.

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – «02» марта 2020г.

Форма проведения Собрания Общества – очная.

Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 12 февраля 2020г. № 326).  

Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания Общества – открытое голосование карточками.

Порядок регистрации участников Собрания Общества:

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - паспорт и документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера - паспорт и доверенность или иные документы);

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества будет производиться 24 марта  2020г. с 10 ч. 30 мин. до 10 ч.55 мин. по месту проведения Собрания Общества.

Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться, начиная с 02 марта  2020г. с 09 ч.00 мин. до 16 ч.00 мин. в рабочие дни по месту нахождения Общества (каб. №8) с информацией (документами) подготовленными для проведения Собрания Общества:

  • повестка дня Собрания Общества;
  • проект решения по вопросам повестки дня;
  • информация о деятельности общества за отчетный период;

Наблюдательный совет Общества