Объявление о собрании акционеров 2018

Уважаемые акционеры!

      Открытое акционерное общество «Мекосан» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: г. Иваново, ул. К. Маркса,104, приглашает Вас принять участие в очередном годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание Общества) «23»  марта 2018г. в 11 часов, которое созывается по адресу: г. Иваново, ул. К. Маркса,104.

Повестка дня:

  1. Об утверждении годового отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МЕКОСАН» за 2017 год.
  2. О результатах аудиторской проверки, об утверждении годового отчета ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО “МЕКОСАН” за 2017 год и о заключении по годовому бухгалтерскому балансу ОАО “МЕКОСАН”.
  3. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности  ОАО “МЕКОСАН” за 2017 год.
  4. Распределения прибыли и убытков ОАО “МЕКОСАН” за 2017 год.
  5. Об объявлении и утверждении размера дивидендов на акции ОАО “МЕКОСАН” за 2017 год и сроках их выплаты. О периодичности выплаты дивидендов по результатам работы ОАО “МЕКОСАН” в 2018 году.
  6. О направлениях использования чистой прибыли ОАО “МЕКОСАН” на 2018 год и первый квартал 2019 года.
  7. Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи.
  8. Избрание членов Наблюдательного Совета ОАО “МЕКОСАН” и членов Ревизионной Комиссии ОАО “МЕКОСАН”.
  9. Утверждение размеров вознаграждений членам Наблюдательного Совета ОАО  “МЕКОСАН” и Ревизионной Комиссии ОАО “МЕКОСАН”.


      Форма проведения Собрания Общества – очная.    Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – «01» марта 2018г. 

      Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 12 февраля 2018г. № 272).  

      Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания Общества – открытое голосование карточками.

      Порядок регистрации участников Собрания Общества:

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - паспорт и документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера - паспорт и доверенность или иные документы);

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества будет производиться 23 марта  2018г. с 10 ч. 30 мин. до 10 ч.55 мин. по месту проведения Собрания Общества.

      Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться, начиная с 02 марта  2018г. с 09 ч.00 мин. до 16 ч.00 мин. в рабочие дни по месту нахождения Общества (каб. №8) с информацией (документами) подготовленными для проведения Собрания Общества:

  • повестка дня Собрания Общества;
  • проект решения по вопросам повестки дня;
  • информация о деятельности общества за отчетный период;

Наблюдательный совет Общества