О созыве очередного общего собрания акционеров за 2016 год

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Мекосан» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: г. Иваново, ул. К. Маркса,104, приглашает Вас принять участие в очередном годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание Общества) «28» марта 2017г. в 11 часов, которое созывается по адресу: г. Иваново, ул. К. Маркса,104 кабинет директора.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МЕКОСАН» за 2016 год и об утверждении основных направлений деятельности ОАО «МЕКОСАН» в 2017 году.
2. О результатах аудиторской проверки, об утверждении годового отчета ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО “МЕКОСАН” за 2016 год и о заключении по годовому бухгалтерскому балансу ОАО “МЕКОСАН”.
3. Об утверждении бухгалтерского баланса ОАО “МЕКОСАН” за 2016 год, счетов прибыли и убытков ОАО “МЕКОСАН” и распределения прибыли и убытков ОАО “МЕКОСАН” за 2016 год.
4. Об утверждении размера дивидендов на акции ОАО “МЕКОСАН” за 2016 год и сроках их выплаты. О периодичности выплаты дивидендов по результатам работы ОАО “МЕКОСАН” в 2017 году.
5. О направлениях использования чистой прибыли ОАО “МЕКОСАН” на 2017 год и первый квартал 2018 года.
6. Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи.
7. Избрание членов Наблюдательного Совета ОАО “МЕКОСАН” и членов Ревизионной Комиссии ОАО “МЕКОСАН”.
8. Утверждение размеров вознаграждений членам Наблюдательного Совета ОАО “МЕКОСАН” и Ревизионной Комиссии ОАО “МЕКОСАН”.

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – «01» марта 2017г.

Форма проведения Собрания Общества – очная.

Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 14 февраля 2017г. № 249).  

Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания Общества – открытое голосование карточками.

Порядок регистрации участников Собрания Общества:

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - паспорт и документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера - паспорт и доверенность или иные документы);

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, будет производиться 28 марта 2017г. с 10 ч.30 мин. до 10 ч.55 мин. по месту проведения Собрания Общества.

Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться, начиная с 20 марта 2017г. с 09 ч.00 мин. до 16 ч.00 мин. в рабочие дни по месту нахождения Общества (каб. №8) с информацией (документами) подготовленными для проведения Собрания Общества:

  • повестка дня Собрания Общества;
  • проект решения по вопросам повестки дня;
  • информация о деятельности общества за отчетный период;  

Наблюдательный совет Общества