Объявление о собрании акционеров 2019

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Мекосан» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: г. Иваново, ул. К. Маркса,104, приглашает Вас принять участие в очередном годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание Общества) «28»  марта 2019г. в 11 часов, которое созывается по адресу: г. Иваново, ул. К. Маркса,104.

Повестка дня:

1.

Об утверждении годового отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МЕКОСАН» за 2018 год.

2.

О результатах аудиторской проверки, об утверждении годового отчета ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО “МЕКОСАН” за 2018 год и о заключении по годовому бухгалтерскому балансу ОАО “МЕКОСАН”.

3.

Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО “МЕКОСАН” за 2018 год.

4.

Распределения прибыли и убытков ОАО “МЕКОСАН” за 2018 год.

5.

Об объявлении и утверждении размера дивидендов на акции ОАО “МЕКОСАН” за 2018 год и сроках их выплаты. О периодичности выплаты дивидендов по результатам работы ОАО “МЕКОСАН” в 2019 году.

6.

О направлениях использования чистой прибыли ОАО “МЕКОСАН” на 2019 год и первый квартал 2020 года.

7.

Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи.

8.

Избрание членов Наблюдательного Совета ОАО “МЕКОСАН” и членов  Ревизионной Комиссии ОАО “МЕКОСАН”.

9.

Утверждение размеров вознаграждений членам Наблюдательного Совета ОАО

“МЕКОСАН” и Ревизионной Комиссии ОАО “МЕКОСАН”.

10.

Об утверждении локального нормативного правового акта ОАО «Мекосан»  «Положение о наблюдательном совете открытого акционерного общества        «Мекосан».

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – «01» марта 2019г.

Форма проведения Собрания Общества – очная.

Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 31 января 2019г. № 298).  

Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания Общества – открытое голосование карточками.

Порядок регистрации участников Собрания Общества:

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - паспорт и документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера - паспорт и доверенность или иные документы);

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества будет производиться 28 марта  2019г. с 10 ч. 30 мин. до 10 ч.55 мин. по месту проведения Собрания Общества.

Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться, начиная с 04 марта  2019г. с 09 ч.00 мин. до 16 ч.00 мин. в рабочие дни по месту нахождения Общества (каб. №8) с информацией (документами) подготовленными для проведения Собрания Общества:

  • повестка дня Собрания Общества;
  • проект решения по вопросам повестки дня;
  • информация о деятельности общества за отчетный период;

Наблюдательный совет Общества