О созыве очередного общего собрания акционеров за 2015 год

Наблюдательный Совет ОАО «Мекосан» созывает очередное годовое общее собрание акционеров ОАО «МЕКОСАН» 29 марта 2016 г. в 11 часов 00 мин. по адресу: г. Иваново, ул. К.Маркса, 104

Повестка дня очередного годового общего собрания акционеров ОАО «МЕКОСАН»:

1.Об утверждении годового отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МЕКОСАН» за 2015 год и об утверждении основных направлений деятельности ОАО «МЕКОСАН» в 2016 году.

2.О результатах аудиторской проверки, об утверждении годового отчета ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО “МЕКОСАН” за 2015 год и о заключении по годовому бухгалтерскому балансу ОАО “МЕКОСАН”.

3.Об утверждении бухгалтерского баланса ОАО “МЕКОСАН” за 2015 год, счетов прибыли и убытков ОАО “МЕКОСАН” и распределения прибыли и убытков ОАО “МЕКОСАН” за 2015 год.

4.Об утверждении размера дивидендов на акции ОАО “МЕКОСАН” за 2015 год и сроках их выплаты. О периодичности выплаты дивидендов по результатам работы ОАО “МЕКОСАН” в 2016 году.

5.О направлениях использования чистой прибыли ОАО “МЕКОСАН” на 2016 год и первый квартал 2017 года.

6.Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи.

7.Избрание членов Наблюдательного Совета ОАО “МЕКОСАН” и членов Ревизионной Комиссии ОАО “МЕКОСАН”.

8.Утверждение размеров вознаграждений членам Наблюдательного Совета ОАО “МЕКОСАН” и Ревизионной Комиссии ОАО “МЕКОСАН”.

9.О принятии Обществом решения о сделках в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц.

Дата формирования реестра владельцев ценных бумаг ОАО «МЕКОСАН» для подготовки списков лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров ОАО «МЕКОСАН» – «01» марта 2016 года.

Форма проведения очередного годового общего собрания акционеров ОАО «МЕКОСАН» - очная.

Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

- регистрация лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров ОАО «МЕКОСАН», осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (паспорт и (или) доверенность).

- регистрация лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров ОАО «МЕКОСАН» будет производиться 29 марта 2016 г. с 10 ч.30 мин. до 10 ч.55 мин. по месту проведения очередного годового общего собрания акционеров ОАО «МЕКОСАН».

           Лица, имеющие право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания (проекты решений очередного годового общего собрания акционеров (проектами бюллетеней), с приложением необходимых обоснований и объяснений), начиная с 09 марта 2016 года, по адресу: г. Иваново, ул. К.Маркса, 104 у секретаря Наблюдательного совета, с 09.00 до 12.00 часов в рабочие дни кроме пятницы.